昆山包装袋印刷厂的简单介绍

证券代码：* 0* * 2* 证券简称：科森科技 公告编号：2017-01*

昆山科森科技股份吉印通

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年* 月10日

(二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区昆嘉路* * 9号昆山科森科技股份吉印通 行政楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。 本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事* 人，出席* 人；

* 、董事会秘书出席了本次会议；高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增加公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于修订通过〈昆山科森科技股份吉印通 章程〉并办理工商变更登记等事项的议案

* 、议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

* 、议案名称：关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

* 、关于选举监事的议案

(三)涉及重大事项，* %以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案2为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数2/* 以上表决通过。议案* 、议案* 、议案7为累积投票议案，其中董事、独立董事及监事候选人均当选。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李和金、刘胜军

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，昆山科森科技股份吉印通 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、科森科技2017年第一次临时股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

2017年* 月11日

证券代码：* 0* * 2* 证券简称：科森科技 公告编号：2017-01*

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况（一）昆山科森科技股份吉印通 (以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年* 月10日以现场方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2017年* 月* 日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举徐金根为公司董事长的议案》

选举徐金根先生为公司第二届董事会董事长，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会对董事会负责，委员会委员由董事会选举产生。

本届董事会选举产生的各专门委员会组成人员如下：

战略委员会：徐金根、瞿李平、王树林，主任委员为徐金根。

审计委员会：葛其泉、曲峰、向雪梅，主任委员为葛其泉。

提名委员会：王树林、瞿李平、曲峰，主任委员为王树林。

薪酬与考核委员会：曲峰、葛其泉、吴惠明，主任委员为曲峰。

以上各专门委员会委员任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。

（三）审议通过《关于聘任瞿李平为公司总经理的议案》

聘任瞿李平先生为公司总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任吴惠明为公司副总经理的议案》

聘任吴惠明先生为公司副总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任李进为公司副总经理的议案》

聘任李进先生为公司副总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任向雪梅为公司副总经理的议案》

聘任向雪梅女士为公司副总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

（七）审议通过《关于聘任向雪梅为公司董事会秘书的议案》

聘任向雪梅女士为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

（八）审议通过《关于聘任向雪梅为公司财务总监的议案》

聘任向雪梅女士为公司财务总监，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

（九）审议通过《关于聘任徐宁为公司证券事务代表的议案》

聘任徐宁先生为公司证券事务代表，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。

特此公告。

昆山科森科技股份吉印通 董事会

2017年* 月11日

报备文件（一）第二届董事会第一次会议决议（二）独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

附件：

徐金根 先生：汉族，19* 9年生，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事长，公司控股股东、实际控制人，持有公司7,* 00万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2000年* 月至200* 年7月任科楠电子（昆山）吉印通 管理部经理；200* 年7月至201* 年7月任昆山开源金属热处理吉印通 执行董事兼总经理；200* 年1月至2012年12月任昆山市吉进贸易商行企业负责人；2010年* 月至2012年9月任昆山市开发区森特利贸易商行企业负责人；200* 年* 月至201* 年12月任苏州工业园区双利贸易吉印通 执行董事兼总经理；2010年12月至201* 年2月任昆山科森科技吉印通 （下称“科森有限”）执行董事；201* 年* 月至201* 年* 月曾任昆山科森自动化科技吉印通 执行董事、经理；200* 年至201* 年* 月任昆山科森精密机械吉印通 （下称“科森精密”）董事长兼总经理；201* 年9月至今任昆山安泰美科金属材料吉印通 董事；201* 年7月至201* 年12月任崇州科森科技吉印通 执行董事、总经理；201* 年12月至今任科森科技东台吉印通 执行董事、经理；201* 年2月至今任昆山科森科技股份吉印通 （下称“科森科技”）董事长。

王树林 先生：汉族，19* * 年生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师，现任公司独立董事，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

19* * 年* 月至199* 年* 月任江苏理工大学工业工程系讲师；199* 年* 月至200* 年9月任江苏大学机械工程学院副教授；200* 年9月至200* 年9月于上海外国语大学进修；200* 年9月至200* 年* 月任江苏大学机械工程学院教授；200* 年* 月至200* 年* 月任德国ILLMENAU访问学者；200* 年* 月至今任江苏大学机械工程学院教授、博士生导师；2012年* 月至今任镇江布尔机电科技吉印通 执行董事、总经理。201* 年* 月至今任科森科技独立董事。

葛其泉 先生：汉族，19* 9年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，现任公司独立董事，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1992年7月至199* 年7月，任上海扬子木材总厂分厂财务；199* 年* 月至2000年* 月任上海立信资产评估吉印通 所长助理；2000年* 月至201* 年* 月任上海东洲资产评估吉印通 副总经理；200* 年* 月至201* 年* 月任上海城市保险公估中心董事；2009年* 月至2011年* 月任中国证监会第一、二届创业板发行审核委员会委员；201* 年* 月至今任中联资产评估集团吉印通 上海分公司总经理；201* 年1月至今任上海久信税务师事务所吉印通 执行董事。2011年11月至今任北京国创富盛通信股份吉印通 独立董事；201* 年7月至今任苏州金鸿顺汽车部件股份吉印通 独立董事；201* 年9月至今任上海良信电器股份吉印通 独立董事；201* 年9月至今任龙利得包装印刷股份吉印通 独立董事；201* 年2月至今任上海泰胜风能装备股份吉印通 独立董事；201* 年* 月至今任科森科技独立董事。

曲峰先生：汉族，197* 年生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，硕士研究生学历，现任公司独立董事，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

199* 年* 月至2000年1月任长城律师事务所律师；2000年2月至2001年12月任启凡律师事务所律师；2002年1月至今任北京大成律师事务所上海分所高级合伙人。2012年9月至今任上海铭建投资管理吉印通 监事；分别于201* 年* 月及201* 年* 月起担任上海晨澳股权投资管理吉印通 监事及执行董事；201* 年7月起担任Morning Start Investment Pte. Ltd董事；201* 年* 月至今任科森科技独立董事。

瞿李平 先生：汉族，1971年生，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、总经理，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司120万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

200* 年* 月至201* 年* 月历任莱克福斯电信器材（常州）吉印通 业务经理、总经理；201* 年* 月至201* 年1月任科森有限董事长助理；201* 年2月至今任科森科技董事、总经理。

吴惠明 先生：汉族，19* 9年生，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事、副总经理，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司120万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1991年11月至199* 年2月历任昆山鲜禾制鞋吉印通 仓库主管、采购专员、管理课系长、副课长；199* 年* 月至2000年* 月任昆山锦沪机械吉印通 管理课长；2000年* 月至200* 年* 月历任江苏龙灯化学吉印通 人事课长、行政人事部副经理、经理；200* 年9月至200* 年* 月任科森精密副总经理；200* 年* 月至2009年* 月任昆山人力资源市场猎头公司总经理；2010年12月至201* 年2月任科森有限副总经理；201* 年2月至今任科森科技董事、副总经理。

李进 先生：汉族，197* 年生，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事、副总经理，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司120万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2000年* 月至2001年* 月任富士康（昆山）接插件吉印通 企划专员；2001年* 月至200* 年* 月任科楠电子（昆山）吉印通 资材课长；200* 年* 月至2010年12月历任科森精密生产部经理、副总经理；2010年12月至201* 年2月任科森有限副总经理；201* 年2月至今任科森科技董事、副总经理。李进先生主导了公司多款医疗产品的研发工作，拥有丰富的技术攻关经验。

向雪梅 女士：汉族，19* 1年生，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，现任公司董事、财务总监、董事会秘书，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司1* 0万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2000年10月至200* 年* 月任昆山锦城毛纺吉印通 会计；200* 年9月至2010年12月任科森精密财务主管；2010年12月至201* 年2月任科森有限财务总监；201* 年10月至201* 年* 月任科森精密董事；201* 年2月至今任科森科技董事、财务总监、董事会秘书。

徐宁 先生：汉族，19* 7年生，无境外永久居留权，本科学历，现任公司证券事务代表，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2010年* 月至201* 年* 月任山西高科耐火材料股份吉印通 法务、证券事务代表；201* 年7月至201* 年1月任科森有限法务、证券事务代表；201* 年2月至今任科森科技证券事务代表。

证券代码：* 0* * 2* 证券简称：科森科技 公告编号：2017-01*

第二届监事会第一次会议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况（一）昆山科森科技股份吉印通 (以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年* 月10日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟主持。

（二）本次会议通知于2017年* 月* 日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事* 名，实际参加表决监事* 名。

（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

审议通过《关于选举瞿海娟为第二届监事会主席的议案》

选举瞿海娟女士为第二届监事会主席，任职期限与公司第二届监事会任期一致（简历附后）。

表决结果：* 票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

昆山科森科技股份吉印通 监事会

2017年* 月11日

附：

瞿海娟，女，19* * 年11月出生，本科学历，中国国籍，无国外永久居留权。200* 年7月至2011年9月，任捷安特（中国）吉印通 会计；2011年9月-201* 年* 月待业；201* 年* 月至今，任昆山科森科技股份吉印通 总经理助理。 瞿海娟女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。